دانلود مقاله پولشویی و اثرات اقتصادی آن
نوع فایل : Word 
تعداد صفحات : 16
فهرست محتوا
در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد بررسی می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم.
1-مقدمه:
پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است. ..
- - پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟
- – پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟
- - آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟
- جلوگیری از پول شویی
- پول شویی چیست؟
- چرا باید هویت خود را برای ACM مشخص کنیم؟
- در خصوص تعین هویت، چه مدارک و اطلاعاتی را باید برای ACM فراهم کنم؟
- تعریف پول شویی (Money Laundry)
- شیوه های پول شویی
- اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان
- روشهای مبارزه با پولشویی
- سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)
- مثالهایی از عملیات ضدپول شویی در دنیا
- جمع بندی و نتیجه گیری
دانلود مقاله پولشویی و اثرات اقتصادی آن
