اختصاصی از اینو دیدی مقاله تخلفات حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تخلفات حسابداری

قالب گزارش :( word ) قابل ویرایش است

فهرست

مقدمه

تعریف پول شویی (Money Laundry)

پولهای خاکستری

پولهای سیاه

ایجاد پول غیر قانونی

سند سازی مالی

اختلاط مالی

تشویق پول شویی

آمار مربوط به پول شویی

ایران و پول شویی

راهکارهای مبارزه با پول شویی

پول‎شویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان‎‏یافته

شیوه های پول شویی

فرایند مجرمانه

جاسازی (Placement):

لایه‎سازی (Layering)

یکپارچه‎سازی (Integration)

پول‎ و بانکداری الکترونیک‌؛ ابزارهای جدید پول‎شویی

ماهیت پول و بانکداری الکترونیک

ـ کارت‎های هوشمند (Smart Cards)

پول الکترونیک کامپیوتری

مزایای پول و بانکداری الکترونیک نسبت به پول و بانکداری فیزیکی

سوء استفاده از پول و بانکداری الکترونیک در پول‎شویی

نتیجه

منابع