مفاسد مالی

اختصاصی از اینو دیدی مفاسد مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حسابداری با عنوان مفاسد مالی در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

* مقدمه

* تعریف

* مراحل عملیات پول شویی

* ایجاد پول غیر قانونی

* سند سازی مالی

* اختلاط مالی

* تشویق پول شویی

* نمودار نمایش مراحل

* آمار مربوط به پول شویی

* بازرگانی الکترونیک

* خدمات مالی اینترنتی

* مقابله با پول شویی

* واکنش جهانی در مقابل پول شویی

* پول شویی در ایران

* مقررات مبازه با پول شویی

* این دستورالعل باید شامل موارد زیر باشد

* اشخاص حقیقی

* اشخاص حقوقی – اعم از ایرانی ،خارجی ،انتفاعی ،غیر انتفاعی ،خیریه و مشابه

* شناسایی متقاضی هنگام افتتاح انواع حساب ها برای شخص حقیقی باید به وسیله حداقل یکی از روش های زیر صورت گیرد

* همچنین ،برای شناسایی متقاضی در مواردی که افتتاح حساب توسط شخص حقوقی صورت می گیرد . باید اطلاعات زیر اخذ شود

* شرایط اسلامی مبادله ،مانعی بالقوه در مقابل پول شویی

* منابع

* پول شویی

* فن آوری و خدمات مالی اینترنتی